اتهامی بی‌سابقه: حواله ۶۵۰ هزار دلار به بانک‌های تحریم‌شده ایران
پلیس فدرال استرالیا مردی ۳۴ ساله را به انجام صدها حواله بانکی به ارزش نزدیک به ۶۵۰ هزار دلار به ایران متهم کرده است؛ پرونده‌ای که حالا به نمادی از جدیت دولت در اجرای تحریم‌ها بدل شده است.
به گزارش رادیو نشاط، پلیس فدرال استرالیا متهم کرده است که مردی ۳۴ ساله ساکن غرب سیدنی، مدیر یک شرکت حواله ثبت‌شده در Auburn، طی دوازده ماه مجموعاً ۵۴۳ انتقال ارزی به ارزش حدود ۶۴۹٬۳۰۸ دلار انجام داده و این وجوه را به بانک‌های تحت تحریم ایران فرستاده است.
این پرونده پس از گزارش دفتر تحریم‌های استرالیا به اداره امور خارجه به پلیس فدرال ارجاع داده شد. در تاریخ ۳۰ ژوئیه مأموران حکم تفتیش صادر کردند، تجهیزات الکترونیکی را توقیف کردند و متهم را تحت پیگرد قرار دادند. بنابر اتهام اعلام‌شده تحت ماده ۱۶(۱) قانون Autonomous Sanctions Act 2011، در صورت اثبات جرم، متهم ممکن است با تا ۱۰ سال زندان و/یا جریمه تا ۸۲۵٬۰۰۰ دلار یا سه برابر مبلغ تراکنش‌ها مواجه شود. پس از شروع پرونده، AUSTRAC ثبت این شرکت حواله را برای یک سال تعلیق کرده است و نهادهای نظارتی هشدار داده‌اند ارائه‌دهندگان خدمات حواله باید سازوکارهای انطباق با تحریم‌ها را تقویت کنند.
تا این لحظه نام صرافی متهم در منابع علنی منتشر نشده است، اما تحقیقات قضایی ادامه دارد و احتمال دارد در جلسات دادگاه یا بیانیه‌های رسمی به اطلاع عموم برسد.