حوادث

کلاهبرداری و اختلاس توسط کارمند نشنال بانک استرالیا

توسط مدیر

تاریخ ارسال: Thursday, 22 October 2020

کارمند سابق نشنال استرالیا بانک به جرم کلاهبرداری و اختلاس بیش از 21 میلیون دلار از این بانک متهم شد.

به گزارش رادیو نشاط، یکی از کارکنان سابق نشنال استرالیا بانک(National Australia Bank) ، به همراه مرد دیگری که اهل سیدنی می باشد، به جرم کلاهبرداری بیش از 21 میلیون دلاراز این بانک متهم هستند.

کارآگاهان پلیس پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر استفاده از ضمانت نامه های جعلی برای خرید ملک در نواحی مختلف نیو ساوت ولز با حق کمیسیون غیر متعارف و بالا، تحقیقات خود را در این خصوص آغاز کردند.

سرانجام پلیس موفق شد، ماه گذشته یک مرد 47 ساله اهل Fairfield به نام Srinivas Chamakuri را در رابطه با این پرونده و 11 فقره جرم در ارتباط با 16 میلیون دلار کلاهبرداری، دستگیر کند.

این مرد به قید وثیقه سنگین و به شرط 4 بار مراجعه در هفته به مرکز پلیس، از زندان آزاد شد.

پلیس گفت که آقای Srinivas Chamakuri ضمانت نامه های داخلی بانک NBA را در اختیار فرد دیگر قرار داده ، و او نیز آنها را در فاصله جون و سپتامبر 2019 در سه شعبه بانک در غرب سیدنی واریز کرده بود. ارزش این ضمانت نامه ها بین 4 تا 5 میلیون دلار می باشد.

مونیکا سینک، 38 ساله ، یکی دیگر از متهمان این پرونده می باشد که قبلا در این بانک کار میکرد، دراوایل ماه جاری به اتهام ارتکاب 9 فقره جرم و کلاهبرداری بیش از 21.6 میلیون دلار دستگیر شد.

جلسه محاکمه وی در دادگاه درماه نوامبر برگزار خواهد شد.

این باند کلاهبرداری تلاش می کرد تا پول استرالیایی های سخت کوش را از طریق ایجاد حسابهای بانکی به سرقت ببرند. حتی یکی از اعضای این گروه دانشجویان خارجی را با قول کمک در اخذ وام برای تامین هزینه تحصیل شان، فریب داده و از اطلاعات این افراد برای افتتاح حسابهای بانکی جدید به منظور پولشویی استفاده می کرد.

در پی این رویداد بانک NBA بر اساس گزارش ای بی سی، کارمند خاطی خود را اخرج کرد.

پلیس گفت که انتظار میرود افراد دیگری نیز در ارتباط با این پرونده شناسایی و دستگیر شوند.

----------------------

هشدارها درخصوص بیماری کووید-19 را جدی بگیرید

استفاده از ماسک به اندازهٔ فاصله‌گیری اجتماعی یا حتی خیلی بیشتر از آن مؤثر است.

شما باید حداقل ۱/۵ تا 2 متر از دیگر افراد فاصله داشته باشید. در فضاهای سرپوشیده، نباید بیش از یک نفر در هر چهار متر مربع از سطح زمین قرار داشته باشید.

اگردر استرالیا هستید واحساس میکنید به کروناویروس مبتلا شده اید با پزشک خانوادگی خود تماس گرفته و یا با شماره تلفن ملی خط ویژه اطلاعات سلامتی کروناویروس به شماره 1800020080 ارتباط برقرار کنید.

اگر در تنفس با مشکل روبرو می شوید و یا در شرایط اورژانس قرار گرفته اید می توانید با شماره 000 ارتباط برقرار کنید.

دانلود اپ کووید سیف (COVIDSafe)

https://www.covidsafe.gov.au/

دریافت جدیدترین اخبار و اطلاعات در مورد تصمیمات کروناویروس در استرالیا توسط رادیو نشاط