اجتماعی

افشاگری پاندورا پیپرز از خرید املاک در استرالیا

توسط مدیر

تاریخ ارسال: Wednesday, 6 October 2021

پاندورا پیپرز از نقش پنهان پول‌های هنگفت خارجی در خریدهای بزرگ املاک و مستغلات در استرالیا پرده برداشت.

به گزارش رادیونشاط، بررسی‌ها نشان می‌دهند که تعدادی از افراد ثروتمند و بعضا جنجالی خارجی شامل یک تاجر ثروتمند چینی دارای پرونده فساد مالی، یک زوج سیاستمدار سریلانکایی و یکی از مدیران سابق یکی از شرکت‌های نفتی، مخفیانه در جریان خرید بعضی املاک و مستغلات در استرالیا از جمله مزارع لبنیات تاسمانی، آپارتمان‌های مرکز تجاری سیدنی و حتی یکی از شعبات هتل هیلتون نقش داشته‌اند.

هر یک از این خریدها در میان چندین شرکت خارجی طوری دست به دست چرخیده که یافتن خریدار و مالک اصلی آنها عملا غیرممکن، به نظر می‌رسد.

لازم به ذکر است که در استرالیا، برخلاف کشورهای دیگر، سیستم ثبت و شناسایی مشخصات آخرین مالک یا خریدار املاک وجود ندارد.

با این حال با نگاهی به مقالات پاندورا پیپرز که در تهیه آنها مطالب موجود در میان 12 میلیون سند افشاشده از طرف کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران جست‌وجوگر (آی‌سی‌آی‌جی) استفاده شده، می توان ردپای افرادی را که در انجام این‌گونه معاملات نقش داشته‌اند، دنبال کرد.

مزارع لبنیات تاسمانی

مزارع لبنیات تاسمانی واقع در شمال غربی ایالت تاسمانی، چهار قطعه زمین جمعا به وسعت بیش از 1000 هکتار را شامل می‌شود.

براساس گزارش پاندورا پیپرز، پول مورد نیاز برای خرید این املاک از طرف منابع مالی خارجی پرداخت شده است.

در ظاهر دو شرکت استرالیایی «دیری پارتنرز و ردپا دیری پارتنرز» در فاصله سال‌های 2014 تا 2019 اقدام به خرید این املاک کرده بودند اما در اصل، در پشت پرده این معامله، استفان پاول داگلاس دی هانریش کانادایی، یکی از سهامداران و مدیران غیر اجرایی سابق شرکت نفت آداکس پترولیوم، قرار داشت.

شرکت نفت آداکس که بزرگترین شرکت مستقل تولید نفت در نیجریه است، در فاصله دهه 1990 تا 2000 به کار خرید املاک در کشورها و مناطق بی‌ثبات مانند عراق و غرب آفریقا مشغول بود.

در سال 2007، دادگاهی در فرانسه فاش کرد که دو نفر از مدیران آداکس پترولیوم در اواخر دهه 1990 در جریان پرداخت میلیون‌ها دلار به عنوان رشوه به افراد مختلف در نیجریه از جمله دان اِتیت وزیر سابق نفت این کشور، از سال 1999 تا 2000، نقش داشتند.

در سال 2009 آقای هاینریش از محل فروش شرکت نفت به شرکت دولتی سینوپِک چین، بیش از 7 میلیارد دلار سود برد.

براساس اسناد و مدارک موجود، یک شرکت سنگاپوری که در معامله خرید مزارع لبنیات تاسمانی دست داشت، اعتراف کرد که منابع مالی مورد نیاز برای انجام این معامه با مشارکت آقای هاینریش و شرکت آداکس پترولیوم تامین شده بود.

به این ترتیب میلیون‌ها دلار توسط یک شرکت معتبر در برمودا در اختیار این شرکت سنگاپوری برای سرمایه‌گذاری در استرالیا از طریق شرکت‌های تازه تاسیس "دیری پارتنرز و ردپا دیری پارتنرز" گذاشته شده بود.

در سال جاری مزارع آقای هاینریش به قیمت 27 میلیون دلار یعنی نزدیک به دو برابر ارزش خرید اولیه، به مالکان محلی واگذار شد.

هتل هیلتون

شرکت "برایت رابی ریسورسز" که دفتر آن در سنگاپور است، در سال 2015 هتل هیلتون سیدنی را به قیمت 442 میلیون دلار خریداری کرد. این شرکت پیش از این معامله دو برج اداری واقع در خیابان باراک، پلاک 10 و خیابان الیزابت پلاک 231 را به ترتیب به مبلغ 62.5 و 201 میلیون دلار خریداری کرده بود.

براساس اسناد پاندورا پیپرز، مالک و خریدار اصلی این املاک یک فرد ثروتمند چینی دارای پرونده فساد مالی به نام دو شوان گوآ بود که در صنعت فولاد فعالیت داشت.

آقای دوشوان گوآ صاحب شرکت فولاد "ریژائو استیل هولدینگ گروپ"، یکی از بزرگترین شرکت‌های خصوصی فولاد در چین است.

در سال 2010، آقای دوشوان گوآ به جرم پرداخت رشوه و جاسوسی در ارتباط با پرونده "ریو تینتو" تحت تعقیب قرار گرفته بود.

آقای دوشوان گوآ سرمایه‌گذاری‌های خود را از طریق شرکت برایت رابی ریسورسز انجام داده و دارایی‌های خودش را مدیریت می‌کرد.

خرید برج تجاری سیدنی یکی از سرمایه‌گذاری‌های آقای دوشوان گوآ از طریق شرکت برایت رابی ریسورسز بود.

آپارتمان‌های سیدنی

معامله آپارتمان‌های لوکس واقع در مرکز تجاری سیدنی یکی دیگر از نمونه‌های فروش املاک در استرالیا با سرمایه خارجی است که توسط زوج ثروتمند و قدرتمند سریلانکایی به نام‌های تری کومار نادسان و نیرو پاما راجا پاکسا، خریداری شدند.

خانم راجا پاکسا معاون سابق وزیر و برادر زاده گوتابایا راجا پاکسا، رئیس‌جمهور سریلانکا است.

آقای نادسان، همسر خانم راجاپاکسا، کارآفرین املاک و مستغلات، در سال 2016 به سوءاستفاده 1.7 میلیون دلاری از بودجه دولتی متهم شده بود. اما او ارتکاب هرگونه تخلفی را کتمان کرد. قرار است دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای نادسان در ماه نوامبر برگزار شود.

در دهه 1990، این زوج به طور نامحسوس برج 48 طبقه معروف به پیک واقع در مرکز تجاری سیدنی را از طریق یک شرکت به نام چالان اویل اکسپلوریشن که در ساموآ به ثبت رسیده است، خریداری کردند.

شرکت چالان اویل اکسپلوریشن در نهایت تحت مالکیت صندوقی درآمد، که به فرزندان این زوج تعلق داشته و در زمینه خرید مخفیانه املاک در بریتانیا فعالیت داشت.

در سال 2011، ثروت این خانواده از مرز 160 میلیون دلار (219 میلیون دلار استرالیا) گذشته بود.

این در حالی است که دولت استرالیا در فاصله سال‌های 2019 - 2020، مبلغ 28.1 میلیون دلار کمک مستقیم مالی به سریلانکا پرداخت کرده بود.

از سوی دیگر کارشناسان در خصوص تبدیل شدن استرالیا به مقصدی مناسب برای سرازیر شدن منابع مالی مشکوک و غیرقانونی هشدار دادند.

لاکشمی کومار، مدیر سیاست‌گذاری درگلوبال فایننشال اینتگریتی معتقد است، استرالیا در مقایسه با متحدان خود از جمله بریتانیا و ایالت متحده، در امر ثبت و شفاف‌سازی مالک نهایی، در جریان خرید و فروش املاک، عملکرد ضعیفی داشته است.

پیتر ویش ویلسون، سناتور حزب سبزها معتقد است که قوانین در استرالیا از سختگیری کافی برخوردار نیستند و این امر باعث می‌شود تا میلیون‌ها دلار پول به صورت غیرقانونی وارد بازار املاک و مستغلات کشور شده و در نتیجه، افزایش قیمت مسکن و عدم توان مالی شهروندان برای خرید ملک را به دنبال داشته باشد.

در سال 2016، پس از انتشار اسناد پاندورا پیپرز، کلی ادواردز، معاون وزیر خزانه‌داری وقت اظهار داشت، استرالیا به راه‌اندازی سیستم ثبت صاحبان و مالکان ذینفع در جریان معاملات املاک و مستغلات نیاز دارد اما پس از گذشت 5 سال هنوز هم چنین سیستمی راه‌اندازی نشده است.

سخنگوی وزارت کشور در این خصوص گفت، دولت استرالیا در حال تهیه و تبیین قوانین و مقررات برای مقابله با پولشویی و تروریسم است.

-------

هشدارها درخصوص بیماری کووید-19 را جدی بگیرید

استفاده از ماسک به اندازهٔ فاصله‌گیری اجتماعی یا حتی خیلی بیشتر از آن مؤثر است.

شما باید حداقل ۱/۵ تا 2 متر از دیگر افراد فاصله داشته باشید. در فضاهای سرپوشیده، نباید بیش از یک نفر در هر چهار متر مربع از سطح زمین قرار داشته باشید.

اگردر استرالیا هستید واحساس میکنید به کروناویروس مبتلا شده اید با پزشک خانوادگی خود تماس گرفته و یا با شماره تلفن ملی خط ویژه اطلاعات سلامتی کروناویروس به شماره 1800020080 ارتباط برقرار کنید.

اگر در تنفس با مشکل روبرو می شوید و یا در شرایط اورژانس قرار گرفته اید می توانید با شماره 000 ارتباط برقرار کنید.

دانلود اپ کووید سیف (COVIDSafe)

https://www.covidsafe.gov.au/

دریافت جدیدترین اخبار و اطلاعات در مورد تصمیمات کروناویروس در استرالیا توسط رادیو نشاط