پولشویی میلیون‌دلاری باندهای تبهکار در استرالیا میلیون‌ها دلار از طریق حساب‌های بانکی
پلیس فدرال استرالیا و انجمن بانکداری استرالیا با صدور یک هشدار جدی، به شهروندان توصیه کردند که به هیچ عنوان اطلاعات بانکی خود را فاش نکرده یا حساب‌های بانکی‌شان را در اختیار افراد ناشناس یا مشکوک قرار ندهند.
به گزارش رادیونشاط، این اقدام می‌تواند ناخواسته آن‌ها را در عملیات گسترده پولشویی باندهای تبهکار درگیر کند.
بر اساس اعلام پلیس، مجرمان با تغییر شیوه‌های خود، اکنون از افراد غادی به عنوان "قاطر پول" (Money mules) استفاده می‌کنند. این افراد، که ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه در دام باندهای جنایی گرفتار شوند، حساب‌های بانکی شخصی خود را برای جابجایی مبالغ غیرقانونی و پولشویی در اختیار تبهکاران قرار می‌دهند. هدف اصلی این شیوه، پنهان کردن ردپای مجرمان و دشوار کردن شناسایی آن‌ها توسط نهادهای قانونی است.
قاطران پول معمولاً در ازای دریافت مبلغی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار یا درصدی از وجوه جابه‌جا شده (حدود ۱۰ درصد)، حساب خود را در اختیار این شبکه‌ها قرار می‌دهند.
پلیس فدرال اعلام کرده است که مجرمان برای جذب این افراد از روش‌های گوناگونی مانند آگهی‌های شغلی جعلی در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، کلاهبرداری‌های عاشقانه، پلتفرم‌های پیام‌رسان و بازی‌های آنلاین، انجمن‌های گفت‌وگو و حتی تماس‌های حضوری و در برخی موارد از طریق تهدید و ارعاب استفاده می‌کنند.
با پیشرفت فناوری، مجرمان نیز شیوه‌های خود را به‌روز کرده‌اند. اکنون استفاده از رمزارزها و دستگاه‌های خودپرداز مخصوص ارزهای دیجیتال (CATM) یا اپلیکیشن‌های نقل‌وانتقال پول در سطح جهانی برای پولشویی رواج یافته است. در این روش، "قاطر پول" از طریق دستگاه‌های CATM پول واریز شده به حساب خود را به رمزارز تبدیل کرده و مستقیماً به کیف پول دیجیتال مجرمان منتقل می‌کند. این فرآیندی در مقایسه با سیستم بانکی سنتی به مراتب سریع‌تر و مخفیانه‌تر است.
پلیس فدرال استرالیا قاطعانه هشدار می‌دهد که هرگونه مشارکت در عملیات پولشویی، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، یک جرم کیفری جدی محسوب شده و پیامدهای قانونی سنگینی در پی خواهد داشت. مطابق قوانین استرالیا، مجازات این جرم می‌تواند تا حبس ابد، باشد.
براساس گزارش مرکز "اسکم واچ"، تنها در سال گذشته، بیش از 141.7 میلیون دلار از طریق نقل و انتقالات بانکی در استرالیا توسط کلاهبرداران سرقت شده است.افرادی که نگران سرقت هویت یا سوءاستفاده از اطلاعات شخصی خود هستند، می‌توانند برای دریافت مشاوره و پشتیبانی با مرکز ملی پشتیبانی هویت و امنیت سایبری (IDCARE ) تماس بگیرند.