اداره مبارزه با پولشویی استرالیا می گوید: بانک وستپک استرالیا به دلیل نقض "جدی و سیستمی" پولشویی با جریمه روبرو است.

 بانک "وستپک" با زیرپا گذاشتن قوانین مقابله با پولشویی از مخاطراتی مانند سوء استفاده جنسی از کودکان در فیلیپین و سایر کشورهای جنوب شرق آسیا اطلاع داشت اما اقدامی دراین زمینه انجام نداد.

بسیاری از تراکنش های دومین بانک بزرگ استرالیا در کشورهای با ریسک بالا در جنوب شرق آسیا در سالهای ۱۸-۲۰۱۳ برای سوء استفاده جنسی از کودکان انجام شده بود.

خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام رادیو نشاط دنبال کنید 

به گزارش ای بی سی ،اداره مبارزه با پولشویی استرالیا با انتشار گزارشی در این زمینه در یک دادگاه محلی، وستپک را متهم به فراهم کردن خدمات بانکی برای مجرمان و متهمان  سوء استفاده جنسی از کودکان در کشورهایی مانند فیلیپین کرد.

اداره مبارزه با پولشویی استرالیا درصدد جریمه کردن وستپک در بالاترین میزان برای هر تراکنش مالی تا سقف ۲۱ میلیون دلار به اتهام نقض قوانین ضدپولشویی دراین کشورهاست که در صورت تحقق این بانک متحمل بالاترین جرایم مالی خواهد شد.

رادیو نشاط استرالیا را در اینستاگرام دنبال کنید 

اداره مبارزه با پولشویی استرالیا در مورد پرونده وستپک گزارش داد: این تخلفات مالی به علت  خرابی های سیستماتیک در کنترل اوضاع و بی تفاوتی مدیریت ارشد و نبود نظارت کافی توسط هیئت مدیره به وقوع پیوسته است.

اما یک مقام ارشد بانک وستپک اعلام کرد: نتایج تخلفات را خود به نهاد دیده بان گزارش کرده و بخش هایی که در مرکز این تخلفات قرار داشته مسدود کرده است.

"برایان هارتزر" مدیرعامل Westpac در بیانیه ای با تائید تخلفات انجام شده در شعبات این بانک گفت این تخلفات نباید رخ می داد و این ناامید کننده است که ما الزامات و انتظارات را رعایت نکرده ایم.

اداره مبارزه با پولشویی استرالیا در گزارش خود تاکید کرده است: بانک وستپک از سال ۲۰۱۳ در مورد "افزایش خطرات استثمار کودکان در ارتباط با مشتریانی که به طور مستمر مبالغ کم ارزشی را در فیلیپین و کشورهای جنوب شرق آسیا از طریق این بانک پرداخ می کردند مطلع بود اما تا سال ۲۰۱۸ سیستم تشخیص اتوماتیک در این زمینه ایجاد نکرد.

شرکت بانکداری وستپک دومین بانک بزرگ استرالیا به مرکزیت سیدنی است که در شعبه های خارجی متعددی در کشورهای مختلف جهان نیز خدمات مالی ارائه می کند. این مرکز مالی در سال ۱۸۱۷ تحت عنوان بانک نیو ساوت ولز آغاز به کار کرد و در سال ۱۹۸۲ با بانک تجارت استرالیا ادغام و به وستپک تغییرنام داد. وستپک در فهرست چهار مرکز مالی بزرگ استرالیا قرار دارد و همچنین اولین و قدیمی ترین موسسه بانکی این کشور محسوب می شود.

Westpac faces fines over 'serious and systemic' anti-money laundering breaches, AUSTRAC says