اجتماعی

جریمه 1.3 میلیارد دلاری بانک وست پک از طرف آستراک، این سوال را مطرح می کند که بانکها چه چیزی را از کمیسیون سلطنتی آموخته اند؟

توسط مدیر

تاریخ ارسال: Friday, 25 September 2020

بانک وست پک به جرم قوانین ضد پولشویی استرالیا از طرف آستراک (AUSTRAC ) به پرداخت 1.3 میلیارد دلار جریمه محکوم شد.

به گزارش رادیو نشاط، جریمه بی سابقه 1.3 میلیارد دلاری وست پک ، باعث خواهد شد تا شهرت و اعتبار این بانک بزرگ برای چندین سال و شاید هم چندین دهه تحت الشعاع این اتفاق قرار بگیرد.

وست پک(Westpac) به جرم 23 میلیون بار نقض قوانین ضد پولشویی استرالیا از طرف آستراک (AUSTRAC ) به پرداخت این جریمه سنگین محکوم شد.

در بیانیه ای که در این خصوص صادر شده، آمده است که بررسی سوابق تراکنش مالی این بانک نشان می دهد که در حال حاضر 262 پدوفیل احتمالا از حسابهای خود برای نقل و انتقال پول برای مقاصد مربوط به سوء استفاده جنسی از کودکان استفاده می کنند.

البته هر چند خطای وست پک عمدی نبوده ، اما عدم کنترل و نظارت درست بر تراکنشهای مالی به خارج از کشور، باعث شده تا این بانک به یک مامن مناسب نه تنها برای پدوفیل ها بلکه باندهای قاچاق مواد مخدر ، قاچاقچیان اسلحه ، فراریان مالیاتی و گروههای برده داری تبدیل شود.

پیتر کینگ (Peter King)، مدیر عامل جدید وست پک که جانشین برایان هارتزر(Brian Hartzer) شده ، بار دیگر از بابت این پیشامد عذرخواهی کرد.

با اینحال سه سال پس از اینکه کامن وولث بانک (Commonwealth Bank (CBA) ) ،پس از آشکار شدن حدود 54000 مورد تخطی از قوانین پولشویی در سال 2017 مجبور شد، مقررات ضد پولشویی خود را برای از پیش روی برداشتن مشکلات فرهنگی مورد بازبینی قرار دهد، این سوال مطرح میشود که بانکها تا چه اندازه از خدمات مالی کمیسیون سلطنتی در سال 2018 آگاهی دارند؟

آیا جریمه 700 میلیون دلاری CBA که در سال 2018 تسویه شد، نتوانست بدرستی این پیام را منتقل کند که تخطی ازقوانین پولشویی علاوه بر به همراه داشتن ریسک های مالی و حیثیتی زیاد ، قابل تحمل هم نمی باشد؟

گزارش نهایی کنت هاین(Kenneth Hayne )، رئیس کمیسیون سلطنتی که در سال 2018 و در جریان رسیدگی به اینگونه موضوعات، بیشتر روی عبارت فرهنگ طمع ورزی تاکید داشت، بطور آشکار مبین این پیام بود که بانکها باید خودشان را با قوانین و مقررات هماهنگ نمایند.

هر چند پرونده وست پک، یک فعالیت مجرمانه تلقی نمیشود ، اما نیکل رز(Nicole Rose)،مدیر عامل آستراک بر این نکته تاکید کرد ، که اعمال مجازاتهای شدید نه تنها برای موسسات مالی بلکه افراد نیز باید منظورشود.

خانم رزگفت که هیچ فعالیت مجرمانه ای از طرف مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره وست پک صورت نگرفته و حتی تعدادی از مدیران اجرایی آن نیز برای بدست آوردن شغلی که دارند ، زحمت زیادی را متحمل شده اند.

اما آیا در جریان رسوایی پولشویی بعدی یا سلب اعتماد ، دادستانها به دنبال بررسی اتهامات مجرمانه خواهند بود؟

در حال حاضر این امر غیر مکن بنظر می رسد.

اما حامیان حقوق مصرف کنندگان و مشتریان عقیده دارند که مورد پیش آمده برای وست پک نشان داد که جای مسئولیت اجرایی فردی هنوز هم در صنعت بانکداری خالی می باشد.

بر اساس گزارش ای بی سی،آلن کیرکلند (Alan Kirkland )،مدیر عامل Choice اظهار داشت که هیچکدام از مدیران اجرایی و ارشد وست پک پس از این رسوایی مدیریتی از طرف نهادهای نظارتی یا دادگاه مورد مواخذه قرار نگرفتند.

وی از دولت فدرال درخواست کرد که با تصویب رژیم مسئولیت مالی (Financial Accountability Regime) و در نتیجه تغییر و اصلاح فرهنگ سازمانی استرالیا اجازه ندهد ، مدیران پشت پرداختهای بزرگ سازمانها پنهان شوند.

----------------------

هشدارها درخصوص بیماری کووید-19 را جدی بگیرید

استفاده از ماسک به اندازهٔ فاصله‌گیری اجتماعی یا حتی خیلی بیشتر از آن مؤثر است.

شما باید حداقل ۱/۵ تا 2 متر از دیگر افراد فاصله داشته باشید. در فضاهای سرپوشیده، نباید بیش از یک نفر در هر چهار متر مربع از سطح زمین قرار داشته باشید.

اگردر استرالیا هستید واحساس میکنید به کروناویروس مبتلا شده اید با پزشک خانوادگی خود تماس گرفته و یا با شماره تلفن ملی خط ویژه اطلاعات سلامتی کروناویروس به شماره 1800020080 ارتباط برقرار کنید.

اگر در تنفس با مشکل روبرو می شوید و یا در شرایط اورژانس قرار گرفته اید می توانید با شماره 000 ارتباط برقرار کنید.

دانلود اپ کووید سیف (COVIDSafe)

https://www.covidsafe.gov.au/

دریافت جدیدترین اخبار و اطلاعات در مورد تصمیمات کروناویروس در استرالیا توسط رادیو نشاط